Откуда деньги? Владельцев черногорской недвижимости хотят обязать доказывать чистоту происхождения денег

В Черногории обнародован законопроект, согласно которому все владельцы имущества на сумму 200 000 евро и более обязаны открыть происхождение своих денег, пишет издание Vijesti.

Подобная практика существует в странах Европейского Союза, куда Черногория надеется вступить в 2025 году, когда произойдет очередное расширение ЕС. Проект закона составлен общественным движением URA. Если он будет принят, налоговая администрация получит полномочия для проверки недвижимого и движимого имущества граждан.

По мнению составителей документа, действующий черногорский закон о предотвращении коррупции неэффективен, поскольку к категории проверяемых Антикоррупционным агентством (ASA) относятся только государственные служащие и даже братья и сестры не считаются ближайшими родственниками чиновников, пишет International Investment.

В Черногории также неоднократно предпринимались попытки ввести уголовную ответственность за теневые доходы, но правительство и Скупщина (парламент) не поддержали эти инициативы. Криминализировать теневые доходы Черногории также рекомендовала Европейская комиссия, чьи рекомендации также остались неуслышанными.

Поэтому, вероятно, новый закон о поголовной проверке происхождения имущества также не будет принят. Однако появление законопроекта взволновало частных инвесторов, которые опасаются, что борьба с теневой экономикой приведет к перегибам, подобно Великобритании, где бизнесмены могут оказаться в тюрьме по одному лишь подозрению в отмывании денег.

Вначале законопроект изучит правительство – это произойдет уже после новогодних праздников. Сколько времени потребуется для правительственного изучения документа – не сообщается. По предварительной информации, под активами в проекте закона подразумевается любая собственность стоимостью от 5000 евро.

В случае принятия закона налоговики возможность запрашивать информацию о собственности граждан у Министерства внутренних дел, Управления полиции, Управления недвижимости, Агентства по борьбе с коррупцией, Управления по предотвращению отмывания денег, Центрального депозитария, муниципальных администраций и коммерческих банков.

Налоговая администрация также может запрашивать информацию у других учреждений, юридических и физических лиц в Черногории и за рубежом. Если физическое лицо препятствует получению информации, оно будет оштрафовано на сумму от 200 до 2000 евро, если лицо должностное – сумма штрафа составит от 500 до 5000 евро.

Не озвучивается пока и главное в данной законодательной инициативе – мера наказания, предусмотренного для лиц, которые не сумеют доказать легальность своих доходов.