Правительство Великобритании ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег

Правительство Великобритании задумало реформировать регистрационную палату «с целью пресечения мошенничества и отмывания денег». Личность всех директоров компаний будут проверять. О реформах правительство Великобритании объявило в пятницу 18 сентября.

Как отмечают парламентеры, обязательную проверку личности вводят, чтобы отслеживать людей, которые совершают мошенничество или отмывают деньги. Регистрационной палате будет предоставлено больше полномочий для отправки запросов, расследований, удаления ложной информации. Благодаря этим изменениям палата будет формировать более точные данные в реестре, при этом скорость обслуживания не изменится.

Согласно планам, директора компаний теперь не смогут быть назначены до тех пор, пока их личность не будет подтверждена Регистрационной палатой.

Эти изменения направлены на повышение надежности данных. Как отмечают в правительстве, в регистрационной палате должны владеть информацией, кто стоит за каждой компанией. Это позволит бизнесу проверять компани при заключении сделок. Например, когда малые предприятия обращаются к реестру для информации о потенциальных поставщиках и партнерах.

Нововведение также поможет правоохранительным органам, таким как Национальное агентство по борьбе с преступностью. Агентство сможет отслеживать деятельность команий на предмет подозрений в мошенничестве или отмывании денег. В ведомстве заверяют, что проверка личности будет проходить быстро и эффективно в цифровом формате за несколько минут. Поэтому изменения не повлияют на скорость создания компании или организации и заполнения документов. Большинство компаний будут по-прежнему регестрироваться в течение 24 часов.

Данные Регистрационной палаты информируют о транзакциях между предприятиями и служат основой для кредитных рейтингов и решений о кредитовании. В прошлом году к данным регистров обращались 9,4 миллиарда раз. В правительстве отмечают, что также будет усилена защита персональных данных, чтобы уберечь пользователей системы от утечек и связанных с ними мошенничеств и вымогательств.

«Мы стремимся сделать Великобританию лучшим местом в мире для начала и развития бизнеса. Реформы, которые мы проводим в реестре Регистрационной палаты, дадут компаниям больше уверенности в сделках», — заявил министр по корпоративной ответственности лорд Калланан.

«Обязательная проверка позволит нам бороться с мошенничеством и отмыванием денег и гарантировать, что люди не могут манипулировать рынком Великобритании для собственной финансовой выгоды», — продолжил он.

Как отмечают эксперты International Investment, реформа регистрационной палаты — очередная мера британского правительства для защиты от грязных иностранных денег. Великобритания постепенно ужесточает рамки по борьбе с отмыванием денег, согласно общеевропейским нормам AML, которые недавно обновились. А значит подобные ужесточения стоит ожидать в ближайшее время и в других странах.