English  Русский

В Европейском банковском управлении призвали создать единые нормы по борьбе с отмыванием денег

В Европейском банковском управлении призвали создать единые нормы по борьбе с отмыванием денег

Фото: depositphotos
В Европейском Союзе хотят создать единые правила, которые обязывают государства-члены более эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, - заявила Европейская служба банковского надзора.

Европейская служба банковского надзора (European Banking Authority – EBA) заявила, что принятие единых норм на законодательном уровне устранит пробелы и разницу подходов к применению существующих правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансирования терроризма (TF). Сообщает Reuters.

На сегодняшний день государства ЕС могут интерпретировать правила по-разному, поскольку эти нормы перенесены в 27 сводов национальных законов.

Единое регулирование ЕС, имеющее прямую обязательную силу, остановит практику локальной интерпритации норм, которая вредит противодействию финансовым преступлениям, финансированию терроризма и отмыванию денег.

Такое обязательное регулирование будет означать, что сотрудничество и обмен информацией на едином рынке ЕС «больше не исключение, а правило», - заявили в EBA.

В ведомстве также отметили, что единые нормы сделают возможной «эффективную и действенную» работу будущего надзорного органа на уровне ЕС по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.
Поделиться в Facebook
Подсказки: AML Евросоюз