Российские компании бегут с Кипра от агентов ФБР

Кипр до последнего времени оставался одной из самых популярных офшорных юрисдикций, но после прибытия ФБР США и начала расследования санкционных нарушений российские компании массово бегут с острова, пишет The Moscow times.

До 24 февраля 2022 года прямые инвестиции российских резидентов на Кипре составляли 162 млрд долларов, это в 5 раз больше ВВП острова. С начала 2023 года не менее десяти крупнейших российских компаний решили покинуть страну, которая длительное время считалась главной офшорной «копилкой» для бизнеса из РФ.

В марте 2023 года сервис доставки продуктов «Сбермаркет» ушел с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. В августе уехали крупнейший в РФ производитель подвижного состава для железных дорог «Трансмашхолдинг», частный железнодорожный оператор Globaltrans (один из крупнейших) и онлайн-ретейлер Ozon.

В конце лета о планах покинуть Кипр объявили также разработчик программного обеспечения Noventiq Holdings, «ЕвроМедЦентр», MD Medical Group Investments – последняя компания известна по сети клиник «Мать и дитя». В ноябре уехали в Казахстан дискаунт-ретейлер Fix Price и United Medical Group, владелец сети клиник EMC.

Новую волну бегства с Кипра зимой связывают с визитом на остров агентов Федерального бюро расследований США. The Guardian сообщает, что они помогут местной полиции расследовать нарушения санкций российскими олигархами, а также выяснят, как юристы и бухгалтеры Кипра помогали защищать активы бизнесменов, связанных с Кремлем. В команде прибывших 24 человека, в том числе эксперты по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), которая специализируется на нарушениях санкций и отмывании денег посредством анализа банковских транзакций.

Предполагается, что сотрудники ФБР, в частности, займутся делом Алексея Мордашова – российского сталелитейного, горнодобывающего и банковского магната, который пытался перевести долю в 1 млрд фунтов стерлингов в акциях туристической компании TUI. Это случилось в день, когда на него были наложены санкции. Информация о транзакции была раскрыта в результате крупнейшей в истории утечки финансовых данных с Кипра – речь о 3,6 млн файлов из архивов ключевых офшорных поставщиков услуг на острове. В них данные за 20 лет, в том числе и за последние недели и месяцы после введения санкций против России и ее олигархов в связи с началом боевых действий в Украине. Уже установлено, что бухгалтерская фирма PwC Cyprus, среди клиентов которой был Мордашов, помогала магнату переводить активы. Это дело расследуют еще с мая.

На Кипре довольно много россиян и вокруг прибрежного города Лимасол образовалась целая община, которую называют «Москвой на Средиземном море». Остров был популярен среди бизнесменов из РФ, но теперь они поспешно покидают его. О подобных планах 14 декабря объявила TCS Group Holding – головная компания Тинькофф-банка, контрольный пакет которой приобрел миллиардер Владимир Потанин. Напомним, владелец банка Олег Тиньков был вынужден продать свои активы после высказываний против боевых действий на территории Украины – возник риск потерять капитал полностью.

TCS Group зарегистрирована на Кипре с 2006 года, но теперь планирует в один из «российских офшоров», созданных на островах Октябрьский в Калининграде и Русский в Приморье. Окончательное решение собрание акционеров примет на внеочередном собрании 8 января. О переезде заговорили и владельцы одного из крупнейших девелоперов РФ Etalon Group, который возводит почти 3 млн кв. метров жилья. Главный акционер этой компании – АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова.

Власти Кипра еще весной начали расследование, касающееся россиян. После апрельского введения санкций США и Великобританией против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов олигархов, было открыто в общей сложности 29 дел. Среди фигурантов оказались в том числе Роман Абрамович и Алишер Усманов.

Активность проявляли и финансовые учреждения, например, Bank of Cyprus уведомлял о возможном закрытии счетов 4000 россиян – основаниями для этого стали налоговое резидентство в РФ и наличие дохода от санкционного бизнеса в России. Новый президент Кипра Никос Христодулидис еще в июне говорил, что борьба с уклонением от санкций дает Кипру возможность укрепить свою репутацию «заслуживающего доверие делового и финансового центра». Он провозгласил политику «нулевой терпимости» в отношении всех, кто помогает обходить антироссийские санкции на острове.

Ранее привлекательный Кипр может стать для многих граждан РФ еще суровее, нежели страны Прибалтики, которые известные жесткими правилами в отношении россиян. Сохраняется надежда, что новые веяния не затронут обычных мигрантов, которые не имеют никакого отношения к финансовым схемам с нарушениями, но шансов на это мало.

Читайте также:

На Кипре вместо туристов ждут беженцев и военных