טורקיה שללה את אזרחותם של יותר מ-6,000 משקיעים ובני משפחותיהם

בטורקיה יותר מ-6000 בני אדם איבדו את אזרחותם, שהושגה תמורת השקעות. הסיבה לכך היא הונאות בשווי נדל״ן, אי-סדרים בביצוע העסקאות, ובמקרים מסוימים — טענות מצד שירותי הביטחון, מדווח IMI Daily.

כיצד מבוטלים דרכונים טורקיים

הונאות ברכישת נדל״ן

חלק הארי של המקרים קשור להונאות ברכישת נדל״ן. הבודקים איתרו 1 150 משתתפי תוכנית שביצעו עסקאות פיקטיביות או לא חוקיות. האישורים במקרים אלה בוטלו. כתוצאה מכך, איבדו את אזרחות טורקיה הן המשקיעים עצמם והן בני משפחותיהם — 5 391 בני אדם.

החלטות אלו מתקבלות על סמך סעיף 31 לחוק מס׳ 5901. הסעיף קובע ביטול אזרחות אם בעת קבלתה הגיש המבקש מידע כוזב או הסתיר עובדות מהותיות. על פי סעיף 32, צעד זה חל גם על בני זוג וילדים שקיבלו דרכונים טורקיים יחד עם המבקש הראשי.

סדר ציבורי וביטחון

עוד 263 מבקשים נכנסו לכוונת המשטרה וארגון הביון הלאומי לאחר ההתאזרחות. העילה לשלילת המעמד הייתה סוגיות של סדר ציבורי וביטחון. יחד עם ילדים ובני זוג, צעד זה השפיע על 743 בני אדם. נגדם לא הוגשו אישומי הונאה; במקרה זה הפעילו הרשויות את סעיף 40, הקובע שלילת אזרחות אם מתברר כי התנאים הנדרשים לקבלתה לא מולאו.

מה יעלה בגורל הנדל״ן של המשקיע

בסך הכל, נשללו דרכונים טורקיים מ-6 134 אזרחים זרים בעקבות הבדיקות. התהליך הואץ במידה ניכרת בשנת 2026: מאז 11 בפברואר ביטול אישורי ההשקעה השפיע על 443 משקיעים, ובשקלול ילדים ובני זוג — על 1 358 בני אדם. שבעה נוספים איבדו את אזרחותם מטעמי ביטחון.

הדבר משנה את מעמדו המשפטי של המשקיע, הוא חוזר להיחשב לזר, והזכות להמשך מגוריו במדינה נקבעת לפי דיני ההגירה. הרשויות עשויות לדרוש להיפטר מהנכסים בטורקיה, כאשר לבעלים ניתן לשם כך פרק זמן של שנה אחת. לאחר מכן הנדל״ן ממומש על ידי המדינה. הכספים שיתקבלו יועברו לחשבונו של הבעלים לשעבר.

השגת אזרחות טורקיה שלא כחוק

את היקף ההפרות מאשר מבצע חדש של רשויות אכיפת החוק בטורקיה, עליו הודיע שר המשפטים אקין גורלק. התיק קשור למנגנון בלתי חוקי לקבלת אזרחות באמצעות השקעות ומקיף מספר מחוזות במדינה. את החקירה מנהלת היחידה למאבק בפשיעה מאורגנת של התביעה הכללית באיסטנבול.

הוצאו צווי מעצר נגד 90 חשודים. ב-16 מחוזות נעצרו 72 בני אדם. כוחות הביטחון אף תפסו 1 045 נכסי נדל״ן, מלון בבודרום, 15 כלי רכב ויאכטה, והקפיאו 10 חשבונות בנק. שבע חברות הועברו לניהול של נאמנים שמונו על ידי בית המשפט.

משתתפי המנגנון לא הפקידו את סכומי ההשקעה הנדרשים במסגרת התוכנית בשווי של כ-2,5 מיליארד לירות ($52,6 מיליון). השר דיווח גם על תחילתו של הליך שלילת אזרחות מ-687 מעורבים בפרשה זו. הרשויות לא ציינו האם הם נכללים בסטטיסטיקה הכללית של תוצאות בדיקות תוכנית ההשקעות.

משרד הפנים של טורקיה מדגיש כי ההפרות נגעו לניסיונות זיוף מסמכים טרם הגשת הבקשות. לא זוהו סימנים להפרות או רשלנות מצד עובדי המנהל הכללי לענייני אוכלוסין ואזרחות.

טורקיה שינתה את שיטת שומת הנדל״ן

רשויות טורקיה החמירו את הפיקוח על שומת הנדל״ן הנרכש לשם קבלת אזרחות. החל מ-4 במרץ 2024 דוחות עבור משתתפי תוכנית ההשקעות מונפקים אך ורק על ידי Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (GEDAŞ) — חברה בבעלות מינהל פיתוח הדיור של טורקיה (TOKİ). שמאים פרטיים בעלי רישיון מטעם הרשות לשוקי הון (SPK) ממשיכים לטפל בעסקאות אחרות של זרים, אך אינם לוקחים חלק עוד בהליכי קבלת אזרחות.

החל מ-9 בדצמבר 2024 השתנה גם נוהל אימות שווי ההשקעות. תעודה מיוחדת מופקת על בסיס דוח GEDAŞ במערכת הפנימית ומועברת ישירות לטאבו. מסמכי נייר אינם מתקבלים למטרות אלו.

המבקש אינו מקבל עוד לידיו מסמך המאשר את סכום ההשקעה, ואינו יכול להגישו באופן עצמאי לתיק האזרחות. מערכת זו מונעת את השיטה הקודמת של שימוש בשומות מזויפות או מנופחות.

עמדות המומחים

מייסד-שותף של CIP Turkey אראן האוקר קושר את המעצרים לחקירה מוקדמת יותר. בספטמבר בשנה שעברה איתרו הרשויות הפרות אצל 451 משקיעים. המידע שהתקבל אז סייע לחשוף משתתפים נוספים במנגנון ואת אופני ביצוע העסקאות הבלתי חוקיות.

המומחה מציין כי ההפרות מתייחסות לתקופה שבה כדי לקבל אזרחות בטורקיה די היה ברכישת נדל״ן בשווי החל מ-$250 000. רף זה היה בתוקף מספטמבר 2018 ועד יוני 2022, ולאחר מכן הועלה ל-$400 000. האוקר סבור כי הרשויות כבר סגרו את הפרצות שבהן השתמשו מפעילי המנגנונים, ושחזור הונאות כאלה תחת הכללים הנוכחיים אינו אפשרי.

מייסד-שותף של CIP Turkey טיימור פולדינג רואה בבדיקות אזהרה למי שמנסה לעקוף את דרישות התוכנית. עם זאת, הרוב המכריע של המשתתפים מציית לכללים, דבר שלדברי המומחה חיוני להמשך קיומה של התוכנית.

סיכום

החוקרת קריסטין סוראק מבית הספר לכלכלה של לונדון מציינת כי עד סוף 2019 עברו התאזרחות יותר מ-5 000 משקיעים, ועוד עד 9 000 בקשות היו בבדיקה. בשנים שלאחר מכן לא פורסמה סטטיסטיקה מלאה, וזמינות בעיקר הערכות פרטיות. לכן לא ניתן לקבוע איזה חלק מכלל משתתפי התוכנית מהווים 6 134 בני האדם שאזרחותם נשללה. עם זאת, הבדיקות נמשכות, ואראן האוקר מעריך כי ייתכנו תיקים חדשים הקשורים בהפרות משנים קודמות.

האנליסטים של International Investment מציינים כי רף הכניסה לשוק הנדל״ן בטורקיה לצורך קבלת אזרחות ואשרת שהייה עלה, אך בד בבד גוברים גם הסיכונים למשקיעים. עמידה בדרישות הפורמליות בעת הנפקת הדרכון אינה שוללת בדיקות עתידיות. העילה הפחות מוגדרת נותרת ביטחון לאומי, שכן קטגוריה זו מאפשרת פרשנות רחבה למדי. כתוצאה מכך, המשקיע מסתכן בשלילת אזרחות טורקיה ובצורך למכור נכסים תוך פרק זמן מוגבל, ופוטנציאלית בתנאים שאינם כדאיים.

מערכת הפיקוח החדשה מצמצמת את האפשרויות למניפולציות בהערכת שווי נדל״ן. יחד עם זאת, האירועים האחרונים מעלים את חשיבות הבדיקה המשפטית של העסקה, אימות השווי האמיתי של הנכס ועמידה בכל דרישות תוכנית האזרחות של טורקיה תמורת השקעות.

קבלו ייעוץ בנושא השקעות בנדל״ן ממומחי International Investment