Турция лишила гражданства более 6000 инвесторов и членов их семей

В Турции более 6000 человек лишились гражданства, которое было получено за инвестиции. Причиной стали махинации со стоимостью недвижимости, нарушения при проведении сделок, а в некоторых случаях — претензии со стороны служб безопасности, сообщает IMI Daily.

Как аннулируют паспорта Турции

Махинации при покупке недвижимости

Основная часть случаев связана с махинациями при покупке недвижимости. Проверяющие выявили 1 150 участников программы, которые проводили фиктивные или неправомерные сделки. Сертификаты по таким случаям аннулированы. Гражданство Турции в итоге потеряли и сами инвесторы, и члены их семей — 5 391 человек.

Такие решения принимаются на основании статьи 31 закона № 5901. Она предусматривает отмену гражданства, если при его получении заявитель предоставил ложные сведения или скрыл существенные факты. Согласно ст. 32, эта мера распространяется также на супругов и детей, которые получили турецкие паспорта вместе с основным заявителем.

Общественный порядок и безопасность

Еще 263 заявителя после натурализации попали в поле зрения полиции и Национальной разведывательной организации. Основанием для отзыва статуса стали вопросы общественного порядка и безопасности. Вместе с детьми и супругами эта мера затронула 743 человека. Обвинений в мошенничестве в их отношении нет, в данном случае власти применили статью 40, которая предусматривает отзыв гражданства, если выясняется, что необходимые для его получения условия не были выполнены.

Что будет с недвижимостью инвестора

В итоге, всего паспортов Турции после проверок лишились 6 134 иностранцев. Процесс заметно ускорился в 2026 году: с 11 февраля аннулирование инвестиционных сертификатов затронуло 443 инвесторов, а с учетом детей и супругов — 1 358 человек. Еще семеро потеряли гражданство по основаниям, связанным с безопасностью.

Это меняет правовой статус инвестора, он снова считается иностранцем, право на дальнейшее проживание в стране определяется миграционным законодательством. Власти могут потребоваться избавиться от активов в Турции, собственнику дается на это один год. Затем недвижимость реализует государство. Полученные средства перечислят на счет бывшего владельца.

Незаконное получение гражданства Турции

Масштаб нарушений подтверждает новая операция турецких правоохранительных органов, о которой сообщил министр юстиции Акин Гюрлек. Дело связано со схемой незаконного получения гражданства через инвестиции и охватывает несколько регионов страны. Расследование ведет управление по борьбе с организованной преступностью Главной прокуратуры Стамбула.

Ордера выдали на задержание 90 подозреваемых. В 16 провинциях под стражу взяли 72 человека. Правоохранители также изъяли 1 045 объектов недвижимости, отель в Бодруме, 15 автомобилей и яхту, заблокировали 10 банковских счетов. Семь компаний перешли под управление назначенных судом попечителей.

Участники схемы не внесли предусмотренные программой инвестиции на сумму около 2,5 млрд лир ($52,6 млн). Министр также сообщил о начале процедуры лишения гражданства 687 фигурантов этого дела. Власти не уточнили, входят ли они в общую статистику по итогам проверок инвестиционной программы.

МВД Турции подчеркивает, что нарушения касались попыток подделки документов до подачи заявлений. Признаков нарушений или халатности со стороны сотрудников Главного управления по делам населения и гражданства не выявлено.

Турция изменила систему оценки недвижимости

Власти Турции ужесточили контроль за оценкой недвижимости, приобретаемой для получения гражданства. С 4 марта 2024 года отчеты для участников инвестиционной программы оформляет только Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (GEDAŞ) — компания, принадлежащая Управлению жилищного строительства Турции (TOKİ). Частные оценщики с лицензией Совета по рынкам капитала (SPK) продолжают работать с другими сделками иностранцев, но больше не участвуют в оформлении гражданства.

С 9 декабря 2024 года изменился и порядок подтверждения стоимости инвестиций. Специальный сертификат формируется на основании отчета GEDAŞ во внутренней системе и напрямую передается в земельный кадастр. Бумажные документы для этих целей не принимаются.

Заявитель больше не получает на руки документ, подтверждающий сумму вложений, и не может самостоятельно передать его в дело о гражданстве. Такая система исключает прежний способ использования поддельных или завышенных оценок.

Позиции экспертов

Сооснователь CIP Turkey Аран Хоукер связывает задержания с более ранним расследованием. В сентябре прошлого года власти выявили нарушения у 451 инвестора. Полученная тогда информация помогла установить других участников схемы и способы проведения незаконных сделок.

Эксперт отмечает, что нарушения относятся к периоду, когда для получения гражданства Турции было достаточно приобрести недвижимость стоимостью от $250 000. Такой порог действовал с сентября 2018 года до июня 2022-го, затем его повысили до $400 000. Хоукер считает, что власти уже закрыли лазейки, которыми пользовались участники схем, и повторить такие махинации при действующих правилах невозможно.

Сооснователь CIP Turkey Теймур Полдинг считает проверки предупреждением для тех, кто пытается обойти требования программы. При этом подавляющее большинство участников соблюдают правила, что, как отмечает эксперт, важно для дальнейшего существования программы.

Заключение

Исследователь Лондонской школы экономики Кристин Сурак отмечает, что к концу 2019 года натурализацию прошли более 5 000 инвесторов, еще до 9 000 заявлений находились на рассмотрении. За последующие годы полная статистика не публиковалась, доступны преимущественно частные оценки. Поэтому определить, какую долю от всех участников программы составляют 6 134 человека, лишившиеся гражданства, невозможно. Проверки при этом продолжаются, а Аран Хоукер допускает появление новых дел, связанных с нарушениями прошлых лет.

Аналитики International Investment отмечают, что пороги входа на рынок недвижимости Турции для получения гражданства и ВНЖ выросли, однако одновременно увеличиваются и риски для инвесторов. Выполнение формальных требований при оформлении паспорта не исключает последующих проверок. Наименее конкретным основанием остается национальная безопасность, поскольку эта категория допускает достаточно широкое толкование. В результате инвестор рискует лишиться гражданства Турции и столкнуться с необходимостью продать активы в ограниченный срок, потенциально на невыгодных условиях.

Новая система контроля сокращает возможности для манипуляций при оценке недвижимости. Вместе с тем последние события повышают значение юридической проверки сделки, подтверждения реальной стоимости объекта и соблюдения всех требований программы гражданства Турции за инвестиции.

Получите консультацию об инвестициях в недвижимость у экспертов International Investment