Полиция Кипра начала собирать информацию о владельцах «золотых паспортов», чтобы отобрать у них гражданство

«Охота на ведьм» в республике продолжается.
Юридическая служба в Республике Кипр исполняет функции Генпрокуратуры. От ведомства в полицию поступило официальное распоряжение начать сбор свидетельских показаний по делу о возможных нарушениях закона при предоставлении кипрского гражданства в обмен на инвестиции по соответстсующей программе. Служба сделала заявление после того, как ознакомилась с докладом следственной комиссии кипрского правительства. Ей руководит председатель комитета по ценным бумагам и биржам Деметра Калогиру.

«После предварительного изучения отчета состоящей из трех человек специальной комиссии Калогиру, который был нам передан министерством внутренних дел для вынесения оценки, юридическая служба сообщает, что она дала указание полиции начать расследование с целью определить, были ли совершены какие бы то ни было уголовные преступления», — сказано в сообщении ведомства.

Юридическая служба пообещала пока не занимать никакой публичной позиции по этому вопросу, чтобы не влиять на ход расследования.

В официальном сообщении юридической службы не сказано ничего ни о количестве сомнительных дел, ни о фигурантах расследования. Но местное СМИ Cyprus Mail сообщает, что комиссия Калогиру изучила 12 папок документов, по которым проходят 42 человека и которых следствие относит к лицам с высокими рисками нарушений.


По мнению издания, заявки семи человек не соответствовали предъявленным требованиям, но кипрские паспорта им все равно выдали. По итогам расследования, семерым фигурантам предоставили кипрское гражданство при недостаточных основаниях. Их дела передали генпрокурору Йоргосу Саввидису, чтобы определить, имело ли место правонарушение и нужно ли начать процесс аннулирования выданных паспортов. В СМИ также сообщают, что комиссия Калогиру рекомендует лишить гражданства 12 человек, которые на данный момент находятся в розыске у себя на родине.

Как ранее сообщало аналитическое издание International Investment, на Кипре сейчас идет активная кампания против отмывания денег. В результате, у ряда юридических компаний отозваны лицензии, еще несколько компаний — оштрафованы. Кроме того, у ряда иностранных инвесторов хотят отобрать гражданство, выданное за инвестиции, а их личные данные и данные их семей — попали в сеть.

Также, недавно на Кипре из парламента «просочились» личные данные 2554 владельцев «золотых паспортов». Данные тогда попали в распоряжение катарского телеканала Al Jazeera.