В Казахстане россиянам массово блокируют банковские счета

Фото: Kaztag.kz

С 7 марта 2025 на севере Казахстана россиянам начали блокировать банковские счета, сообщает Kaztag. Ограничен доступ к аккаунтам и для некоторых граждан республики. Официальной причиной указано досудебное расследование, распоряжение поступило от полиции Петропавловска, однако детали дела не раскрываются.

В пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области подтвердили факт расследования, отметив, что в рамках уголовного дела временно приняты ограничительные меры. По предварительным данным, блокированы счета около 2 000 человек. В центре внимания следствия оказались счета клиентов банка Kaspi, наиболее популярного среди релокантов.

В банковских приложениях пользователей появилась информация о том, что счета заморожены из-за подозрительных транзакций, а распоряжение о блокировке подписано начальником управления досудебного расследования прокуратуры СКО по фамилии Мендыбаев.

Telegram-канал Baza пишет, что приложении банка у пользователей появилась информация о том, что якобы на их счета поступили сомнительные средства и теперь по делу ведется ведётся досудебное расследование. Пострадавшие от блокировки не могут вывести свои средства, оплатить жильё и еду. В чатах релокантов публикуются призывы объединиться и обратиться с коллективной жалобой в Генпрокуратуру РК с просьбой провести проверку законности массовой блокировки.



Основной версией произошедшего считается борьба с нелегальными финансовыми операциями. В последние годы Казахстан ужесточил контроль за оборотом цифровых активов и схемами отмывания денег. В 2024 году местные органы зафиксировали более 6,2 тысячи случаев использования так называемых «дроп-карт» – счетов, оформленных на нерезидентов и использовавшихся для сомнительных операций. По данным Агентства по финансовому мониторингу, 90% владельцев таких карт были иностранцами.

На это же указывает ужесточение банковских правил для нерезидентов. В 2025 году Казахстан закрыл возможность дистанционного оформления банковских карт и ужесточил требования к получению индивидуального идентификационного номера (ИИН) – теперь он выдается только при личном посещении Центра обслуживания населения. Эти меры направлены на предотвращение мошеннических схем, в которых могли быть замешаны и релоканты из России.

Общий тренд на ужесточение работы банков с иностранными клиентами может усложнить жизнь россиянам, проживающим в Казахстане. В этом году Kaspi Bank, Halyk Bank, Евразийский банк и другие кредитные учреждения приостановили выдачу карт иностранцам, объяснив это переходом на новый формат обслуживания, который будет соответствовать новым распоряжениям властей – введены ограничения по срокам действия карт и лимитам на их количество. Freedom Bank пригрозил закрыть счета, которыми долгое время не пользовались.

Напомним, что Центральный банк Казахстана отмечал резкий рост числа открытых счетов россиянами в 2022 году. По некоторым данным, в этот период было выпущено более 50% всех новых карт за год. В течение последних трех лет выявлялись многочисленные случаи оформления ИИН через посредников за пределами страны, что спровоцировало дополнительные проверки и ужесточение регулирования.

Эксперты рекомендуют россиянам, попавшим под ограничения, ждать результатов расследования и обращаться в компетентные органы. Возможно, лучше направлять не только индивидуальные, но и коллективные запросы в банки, прокуратуру и финансовые регуляторы Казахстана с целью выяснения оснований блокировки. В дальнейшем не исключен пересмотру стратегии финансового поведения, включая поиск альтернативных способов хранения и перевода денег.

В любом случае текущая ситуация демонстрирует возрастающие сложности для релокантов из России в Казахстане. Усиление банковского контроля, новые законы и ограничения усложняют их положение. Предположение, что пострадавшие от блокировки проходят лишь как свидетели по делу, служит небольшим утешением для людей, которые не имеют доступа к собственным средствам.

Читайте также:

В Казахстане продают пещеру с электричеством

Новые тренды на рынке недвижимости Казахстана

В Казахстане появилась виза цифрового кочевника