читайте также
Индекс цен на новостройки Грузии за четыре года вырос на 41%
Украина запретила получать паспорта за рубежом мужчинам от 18 до 60 лет
Новые авиарейсы свяжут Грузию с городами Израиля, Китая, Турции, России и стран Евросоюза
В странах Латинской Америки прогнозируют увеличение иностранных туристов
МВФ прогнозирует Грузии лидерство по росту ВВП
В каких странах лучше всего запускать стартапы
Еще один крупный банк Кипра решил ввести санкции в отношении граждан РФ. Hellenic Bank разослал уведомления сотням россиян, сообщает компания Main Partner Trust, которая оказывает юридические и консалтинговые услуги в республике.
Весной и летом на Кипре закрывали счета налоговым резидентам РФ. Тогда по масштабам действий отличился Bank of Cyprus, который объявил о прекращении работы с тысячами клиентов, которые имеют паспорт РФ и не проживают в ЕС. Отмечалось, что операция проводится в рамках борьбы с коррупционными схемами по отмыванию денег и включением РФ в список налоговых юрисдикций, не сотрудничающих с Евросоюзом. Счета в этом банке имели примерно 15% всех россиян, проживающих на Кипре. В конце 2022 года граждане РФ хранили на депозитах в этом ведомстве более 700 евро – без учета капиталов кипрских компаний, которыми владели россияне, на 6% больше, чем за год до этого.
Hellenic планирует расстаться и с гражданами РФ, которые имеют кипрские документы, живут на территории республики. Причины закрытия счетов не уточняются. Hellenic Bank ранее имел представительство в Роcсии, но закрыл его в 2022 году. В отчете за три квартала 2023-го отмечалось, что в учреждении будут соблюдать санкции в отношении России. В связи с этим планировалось усилить мониторинг клиентов и транзакций. Видимо, уведомления о прекращении сотрудничества и стали результатом таких проверок.
Эксперты Main Partner Trust рекомендуют иметь несколько счетов для диверсификации. «Наличие счета в одном банке в текущей реальности несет неоправданные операционные риски для владельца», – отмечают юристы. Associated Press сообщает, что с 2014 по 2022 год кипрские банки закрыли счета 82% клиентам из России. Объем депозитов подобных клиентов стал меньше на 76%. Всего было закрыто за это время 126 тысяч счетов, на 43,5 млрд евро.
В 2023 году президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что привлечение российского капитала было ошибкой, в том числе и по программе «золотых паспортов». На острове началось расследование нарушений, связанных с санкциями. В декабре в республику приехали агенты ФБР США, чтобы помочь с выявлением финансовых преступлений. В итоге в течение полугода Кипр покинули более 10 крупных российских компаний, в том числе TCS Group Holding и Etalon Group.
Также на острове начали блокировать карты UnionPay, которые выпущены российскими банками в качестве альтернативы Visa и MasterCard, – в связи с новыми правилами, которые запретили подобные операции с платежными средствами российских банков. Не исключено, что вскоре появятся и другие нововведения, направленные против граждан РФ. Кипр уже перестал быть популярной офшорной территорией для граждан РФ, хотя до 24 февраля 2022 года прямые инвестиции российских резидентов на острове составляли по одним данным 162 млрд долларов по другим 212 млрд, это в несколько раз больше ВВП республики. Кроме того, инвесторов всех национальностей отпугивают риски, появившиеся с началом войны на Ближнем Востоке.
Читайте также:
На Кипре обсуждают отмену «золотой визы»