В ЕС одобрили новый порядок контроля за вводом и выводом наличных денег

Фото: Религия - Униан


Комитет постоянных представителей ЕС Coreper 27 июня 2018 года одобрил соглашение между Советом и Европейским парламентом по проекту постановления о совершенствовании контроля за поступлением и выводом денег из Евросоюза.

Благодаря принятому «Положению о контроле над наличностью» теперь станет проще обнаружить незаконные операции по финансированию террористической деятельности, отмыванию денег и другим видам преступной деятельности в Европе. Инициаторы нововведния считают, что предыдущий опыт показывает, что необходимо как можно быстрее адаптировать все доступные инструменты для устранения новых угроз и предотвращения преступной деятельности, которая подрывает безопасность граждан ЕС.

Постановление улучшит существующую систему контроля в отношении наличных средств, поступающих или покидающих ЕС. Оно заменяет «Положение о контроле над денежными средствами», которое применялось с 2007 года. Цель заключается в том, чтобы эти последние изменения в международных стандартах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, разработанные Целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ) нашли отражение в законодательстве ЕС.

Определение денежных средств было расширено, чтобы покрывать не только банкноты, но и другие инструменты или высоколиквидные товары, такие как чеки, дорожные чеки, карточки предоплаты и золото. Это правило также распространяется на денежные средства, которые отправляются почтой, фрахтом или курьером. Он дополняет законодательную базу ЕС для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, изложенную в директиве 2015/849.

Новое законодательство расширяет обязательства всех граждан, въезжающих или покидающих зону ЕС и имеющих денежные средства в размере €10 000 и более, задекларировать их в таможенных органах. Декларация должна быть оформлена независимо от того, перевозят ли граждане денежные средства лично, в багаже ​​или в транспортном средстве.

По просьбе властей они должны будут предоставить их для контроля. Если денежные средства отправляются в почтовых пакетах, курьерскими перевозками, несопровождаемым багажом или контейнерным грузом, компетентные органы будут иметь право просить отправителя или получателя, в зависимости от обстоятельств, о раскрытии декларации.

Власти будут иметь полномочия осуществлять контроль за любыми грузами, сосудами или транспортными средствами, которые могут содержать несопровождаемые наличные деньги. Власти государств-членов ЕС будут обмениваться информацией при обнаружении признаков того, что денежные средства связаны с преступной деятельностью, которая может негативно повлиять на финансовые интересы ЕС. Эта информация также будет передаваться Европейской комиссии.

Новое постановление не будет препятствовать государствам-членам ЕС осуществлять дополнительный национальный контроль за перемещением наличных средств в рамках Союза в соответствии с национальным законодательством при условии, что эти меры контроля будут соответствовать основным свободам Союза.

Чтобы окончательно узаконить вышеуказанное соглашение, Совету и Европейскому парламенту необходимо подтвердить регламент путем голосования, после чего он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в законную силу.

Напомним, действующие правила о движении наличных денег в ЕС и за его пределами применяются с 15 июня 2007 года и являются неотъемлемой частью структуры ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно существующему законодательству, путешественники, въезжающие или выезжающие из ЕС, юридически обязаны объявлять таможенные органы суммы денежных средств в размере €10 000 и более (или их эквивалент в других валютах или оборотных инструментах на предъявителя).

Новое регулирование распространяется на это обязательство по покрытию высоколиквидных товаров или финансовых инструментов, таких как золото и карты предоплаты.



International Investment