читайте также
Евросоюз смягчил условия для трудоустройства иностранцев
Аренда элитных квартир стала самой популярной на Пхукете. Лидируют россияне
Израиль вводит электронное разрешение на въезд для иностранцев
Рост цен на аренду жилья в Европе замедлился
Что дает покупка недвижимости в Греции
Евросоюз ужесточил правила предоставления убежища
В ЕС одобрили новый порядок контроля за вводом и выводом наличных денег
Фото: Религия - Униан
Комитет постоянных представителей ЕС Coreper 27 июня 2018 года одобрил соглашение между Советом и Европейским парламентом по проекту постановления о совершенствовании контроля за поступлением и выводом денег из Евросоюза.
Благодаря принятому «Положению о контроле над наличностью» теперь станет проще обнаружить незаконные операции по финансированию террористической деятельности, отмыванию денег и другим видам преступной деятельности в Европе. Инициаторы нововведния считают, что предыдущий опыт показывает, что необходимо как можно быстрее адаптировать все доступные инструменты для устранения новых угроз и предотвращения преступной деятельности, которая подрывает безопасность граждан ЕС.
Постановление улучшит существующую систему контроля в отношении наличных средств, поступающих или покидающих ЕС. Оно заменяет «Положение о контроле над денежными средствами», которое применялось с 2007 года. Цель заключается в том, чтобы эти последние изменения в международных стандартах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, разработанные Целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ) нашли отражение в законодательстве ЕС.
Определение денежных средств было расширено, чтобы покрывать не только банкноты, но и другие инструменты или высоколиквидные товары, такие как чеки, дорожные чеки, карточки предоплаты и золото. Это правило также распространяется на денежные средства, которые отправляются почтой, фрахтом или курьером. Он дополняет законодательную базу ЕС для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, изложенную в директиве 2015/849.
Новое законодательство расширяет обязательства всех граждан, въезжающих или покидающих зону ЕС и имеющих денежные средства в размере €10 000 и более, задекларировать их в таможенных органах. Декларация должна быть оформлена независимо от того, перевозят ли граждане денежные средства лично, в багаже или в транспортном средстве.
По просьбе властей они должны будут предоставить их для контроля. Если денежные средства отправляются в почтовых пакетах, курьерскими перевозками, несопровождаемым багажом или контейнерным грузом, компетентные органы будут иметь право просить отправителя или получателя, в зависимости от обстоятельств, о раскрытии декларации.
Власти будут иметь полномочия осуществлять контроль за любыми грузами, сосудами или транспортными средствами, которые могут содержать несопровождаемые наличные деньги. Власти государств-членов ЕС будут обмениваться информацией при обнаружении признаков того, что денежные средства связаны с преступной деятельностью, которая может негативно повлиять на финансовые интересы ЕС. Эта информация также будет передаваться Европейской комиссии.
Новое постановление не будет препятствовать государствам-членам ЕС осуществлять дополнительный национальный контроль за перемещением наличных средств в рамках Союза в соответствии с национальным законодательством при условии, что эти меры контроля будут соответствовать основным свободам Союза.
Чтобы окончательно узаконить вышеуказанное соглашение, Совету и Европейскому парламенту необходимо подтвердить регламент путем голосования, после чего он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в законную силу.
Напомним, действующие правила о движении наличных денег в ЕС и за его пределами применяются с 15 июня 2007 года и являются неотъемлемой частью структуры ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно существующему законодательству, путешественники, въезжающие или выезжающие из ЕС, юридически обязаны объявлять таможенные органы суммы денежных средств в размере €10 000 и более (или их эквивалент в других валютах или оборотных инструментах на предъявителя).
Новое регулирование распространяется на это обязательство по покрытию высоколиквидных товаров или финансовых инструментов, таких как золото и карты предоплаты.
International Investment
Подсказки: инвестиции Европа, бизнес аналитика